星网锐捷福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2021-17
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第三十次会议通知于2021年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月4日以通讯的方式召开，本次会议应到董事十一人，实到董事十一人。
会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2020年年度股东大会，现场会议定于2021年6月25日14：30在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室召开。
《关于召开2020年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2021年6月4日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2021-18
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
福建星网锐捷通讯股份有限公司兹定于2021年6月25日召开2020年年度股东大会。
现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股东大会届次：2020年年度股东大会
召集人：公司董事会。
经公司第五届董事会三十次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。
会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议召开日期和时间：
2、网络投票时间：2021年6月25日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年6月25日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年6月25日上午9:15-15:00期间的任意时间。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
会议的股权登记日：2021年6月18日。
出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司见证律师、大会工作人员。
现场会议召开地点：福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室
二、会议审议事项
表决事项
1、《2020年度董事会工作报告》；
2、《2020年度监事会工作报告》；
3、《2020年度财务决算报告》；
4、《2020年度利润分配的方案》；
5、《2020年年度报告及摘要》；
6、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》；
7、《关于续聘华兴会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》；
8、《关于2021年信贷使用及票据质押计划安排的议案》；
9、《2020年内部控制自我评价报告》；
10、《未来三年股东回报规划》。
非表决事项
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
说明：
1、以上议案1、3、4、5、6、7、8、9、10已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过、议案2已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过的公告）。
2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会议案编码表
四、现场会议登记办法
登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、授权委托书由委托人授权他人签署的，委托人授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
登记地点：福州市金山大道618号桔园洲工业园星网锐捷科技园22一层证券事务办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
股市指数行情:上证指数 3591.84 +0.21% 深证成指 14870.91 +0.74% 恒生指数 28877.94 -0.30% 道琼斯 34577.04 -0.07% 纳斯达克 13614.07 -1.03%，财经股市大盘新闻资讯福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告星网锐捷。
