利益输送银监会披露第三批重大违法违规股东 包括汇源等19家

据《北京日报》客户称，5月14日下午，中国银行业监督管理委员会官网披露了第三批主要非法股东。

近年来，中国银行业监督管理委员会不断加强对银行和保险机构股东权益的监管，不断系统完善中国银行业和保险业的公司治理。

2020年，首次开展覆盖所有商业银行和保险公司的公司治理监督评价，深入开展银行和保险机构股权及关联交易专项整治工作，严查不实资本、股权持有、股东直接干预公司经营、通过不当关联交易转移利润等违法违规行为。违反重大法律法规的银行、保险机构股东分两批公开披露，在严肃市场纪律、加强市场监管方面发挥了良好作用。

为进一步加强警示教育，做好重大非法股东信息披露常态化工作，中国银行业监督管理委员会向社会公开披露第三批19名重大非法股东信息。

有报道称，本次披露坚持依法合规原则，结合近期执法情况，坚决披露严重违法违规、社会影响恶劣的股东。

本次公布的股东违法违规行为主要包括：一是持股资金来源不符合监管要求；二是有涉及黑恶的违法犯罪行为；三是准备和提供虚假材料；四是股东及其关联方非法占用信托公司固有资金或信托资金；五是拒绝按照监管意见进行整改，不配合监管部门进行风险处置；第六，违规持有股权质押融资。

下一步，中国银行业监督管理委员会将重点加强对股东行为的监管和非法关联交易的整改，坚持以打击违法违规行为为监管工作重点，不断清理违法违规股东，压缩银行和保险机构的股权管理责任，落实股东承诺制度，促进股东依法履行义务、规范行使权利。

同时，继续创新股权监管方式，加强公司治理、股东权益和关联交易等监管信息系统建设，提升监管信息化水平和银行保险机构公司治理有效性。

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